米国SNS詐欺の被害金が日本の口座に 資金洗浄か 7人逮捕

アメリカ国内で起きたSNSを使った詐欺事件で、詐欺グループが、だまし取った現金およそ3000万円を日本の銀行口座に振り込ませていたことが警視庁の調べで分かりました。警視庁は、この口座から現金を不正に引き出したなどとして会社役員ら7人を逮捕し、これまでにおよそ2億円の被害金を回収して資金洗浄をしていたとみて調べています。

警視庁によりますと、アメリカ国内で起きたSNSを使った投資詐欺事件の被害者の1人が2023年におよそ3000万円を詐欺グループが指定した日本の銀行口座に振り込んだということです。

銀行などから相談を受けた警視庁が調べたところ東京 荒川区に住む中国籍の会社役員、林軍容疑者（44）ら男女あわせて7人がこの口座から現金を引き出していたなどとして組織犯罪処罰法違反や詐欺の疑いで逮捕されました。

これまでの調べで林容疑者らは、口座の金が犯罪による収益と知りながら銀行に対し「会社で使う金だ」などとうその内容を伝えて現金を引き出していたとみられています。

捜査に支障があるとして認否は明らかにしていません。

警視庁はこれまでに詐欺事件の被害金およそ2億円を口座から回収し、資金洗浄をしていたとみてグループの実態を調べています。