“国際犯罪組織”幹部か うその転入届提出疑いで逮捕 警視庁

国際的なオンライン詐欺を繰り返し、アメリカ当局から「アジア最大の国際犯罪組織のひとつ」として制裁を受けている、カンボジアの複合企業の幹部とみられる44歳の容疑者が、東京 中央区の区役所にうその転入届を提出したなどとして警視庁に逮捕されたことが、捜査関係者への取材で分かりました。容疑者は都内の会社の代表を務めているということで、警視庁は日本での活動の実態について捜査を進める方針です。

逮捕されたのは、キプロス国籍で住居不詳の会社経営、フー・シー容疑者（44）と、中国国籍で東京 世田谷区の会社員、李垠宏容疑者（31）、それに中国国籍で李容疑者と同じ会社に勤める住居不詳の※カク鳳至容疑者（36）の3人です。

捜査関係者によりますと、ことし4月、東京 中央区の区役所にフー容疑者が区内に引っ越したとするうその転入届を提出し、受理させたなどとして、電磁的公正証書原本不実記録などの疑いが持たれています。

フー容疑者から手続きを委任された李容疑者が区役所の窓口を訪れたとみられるということです。

捜査関係者などによりますと、フー容疑者は東京 千代田区にある会社の代表取締役を務めていますが、カンボジアに拠点を置く複合企業「プリンス・ホールディング・グループ」の幹部とみられるということです。

このグループは、国際的なオンライン詐欺を繰り返し、アメリカ当局から「アジア最大の国際犯罪組織のひとつ」として制裁を受けていて、グループのチェン・ジー会長がことし1月、カンボジア政府に拘束され、中国に身柄を引き渡されています。

フー容疑者は日本への出入国を繰り返していたとみられるということで、警視庁はうその転入届が出された詳しいいきさつを調べるとともに、日本での活動の実態について捜査を進める方針です。

調べに対し、フー容疑者は「住居の異動については代理人に任せていた。日本の永住権を得るため、住民票を東京に移した」などと供述し、ほかの2人は容疑を否認しているということです。

※「カク」は、「赤」へんに、おおざと

「プリンス・ホールディング・グループ」とは

「プリンス・ホールディング・グループ」は、カンボジアに拠点を置く複合企業で、世界各地で不動産や金融などの事業を展開しています。

グループを率いるチェン・ジー会長は、フン・セン前首相の顧問を務めるなど、政権に近い人物とみられていました。

その一方で、国際的なオンライン詐欺を繰り返し、多額の利益を得るなどしたとして、アメリカ当局から「アジア最大の国際犯罪組織のひとつ」と指摘され、制裁を受けています。

アメリカ財務省は、ホームページで「カンボジアにおける“詐欺経済”の支配的な立場にあり、数十億ドル規模の違法な資金の流れを管理している」などとしています。

カンボジア政府は、ことし1月、チェン・ジー会長を含む中国国籍の3人を拘束し、中国に身柄を引き渡したと発表しました。

国際的な取り締まりの一環で、カンボジアと中国が共同で捜査を行ったということで、カンボジア政府は、去年12月、チェン会長のカンボジア国籍を剥奪したことも明らかにしています。

今回、警視庁に逮捕されたフー・シー容疑者は、ことし3月にイギリスの制裁対象に指定されていて、イギリス政府のホームページによりますと、チェン会長の長年にわたる協力者で、3つの別名を使って、グループの金融ネットワークに関与していることが明らかになったということです。